Руски олигарх призна за схема за пране на пари с крипто в размер на 9 милиарда долара

Александър Виник, бивш собственик на BTC-e, се е признал за виновен в участие в мащабна схема за пране на пари с криптовалута.

В Сан Франциско, САЩ, руският гражданин Александър Виник се призна за виновен в участие в схема за пране на пари с криптовалута, на стойност 9 милиарда долара. Виник е управлявал BTC-e, една от най-големите биткойн борси в света, от 2011 до 2017 г.

Според обвинението, BTC-e е улеснила незаконни транзакции на стойност над 9 милиарда долара, обслужвайки над 1 милион потребители по целия свят. Платформата е била използвана от киберпрестъпници за пране на пари от хакерство, отвличане и трафик на наркотици.

Освен това BTC-e е замесена и в обработката на биткойн, свързан с руското военно разузнаване, обвинено в намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.

Виник е изправен пред 20 години затвор. Случаят му е най-голямото дело за пране на пари с криптовалута, разследвано досега. Той подчертава опасностите от криптовалутите, които могат да се използват за незаконни дейности, и демонстрира засилените усилия на САЩ за борба с измамите, свързани с криптовалута.

Случаят с Виник може да има последици за бъдещето на крипто индустрията. Очаква се той да бъде осъден през 2024 г., а делото му може да доведе до по-строги регулации на крипто индустрията.

Бъдещето на криптопроектите Terraform Labs и Binance също може да бъде несигурно.


Optimized by Optimole